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对公司财务报表进行审阅并形成书面意见

文章来源:admin 更新时间:2019-02-14

  本人作为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、

  《公司章程》《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立董事的职责,现将2009年

  自从章子怡跟了汪峰,两个人的状态越来越好,章子怡国际影星的颜本身就经得起时间的考验,有了幸福婚姻的加持,让她这几年更加容光焕发。汪峰也是,以前觉得他老穿个紧身皮裤戴个黑色帽子,土得像个摆地摊货的小老板,有了能震得住他的章子怡,现在看还挺有男人魅力的。皮裤汪更多的变成了牛仔裤汪,依然喜欢黑色,又酷又帅。

  2009年度,本人亲自出席了公司召开的各次董事会,出席了公司2009年4月27日召开的2008年度股东大会及2009年7月20日召开的2009年第二次临时股东大会。公司在

  2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,2009年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

  1、2009 年 1 月 15 日,在公司第三届董事会第十四次会议上,发表了《关于提名金宗志先生为第三届董事会独立董事候选人的独立意见》;

  2、2009 年 2 月 26 日,在公司第三届董事会第十五次会议上,发表了《对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》、《对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见》、《关于关于续聘 2009 年度审计机构的独立意见》、

  3、2009 年 4 月 23 日,对公司第三届董事会第十六次会议审议中的 《关于继续履行与关联方签订的日常关联交易协议的议案》发表了《关于关联交易事项的事前认可意见》,并在会上发表了《关于关联交易事项的独立意见》;

  4、2009年4 月 29日,在公司第三届董事会第十七次会议(临时会议)上,发表了《关于聘任财务总监的独立意见》;

  5、2009 年 6 月 30 日,对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于受让斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司 25%股权的议案》发表了《关于关联交易事项的事前认可意见》,并在会上发表了《关于关联交易事项的独立意见》;

  6、2009 年 8 月 21 日,在公司第三届董事会第十九次会议上,发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》;

  7、2009年10 月 23日,在公司第三届董事会第二十一次会议(临时会议)上,发表了

  2009 年度,本人对公司进行了实地现场考察,了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

  2009年度,我继续关注并督促公司严格遵照法律、法规要求,加强信息披露工作,保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。并对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况进行更加深入的了解,并通过各种方式与公司内部人员进行沟通交流,掌握公司生产经营和法人治理情况,以便能够独立、客观、审慎地行使表决权。

  2009 年度,本人积极学习证监会、交易所等监管部门发布的最新法规和规章制度,认真了解这些法令法规提出的要求,并对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和中小股东的合法权益。

  本人作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员和董事会审计委员会成员,在2009年履职情况如下:

  2009年,本人召集并主持召开了一次薪酬与考核委员会会议,对公司董事、监事、高级管理人员在2008年度报告中披露的2008年度薪酬情况进行了审核并签署了书面审核意见,认为公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核评价体系的规定,所披露的薪酬真实、准确,不存在虚假信息。

  2009年,本人召集并主持了三次提名委员会会议,分别审议了提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人、提名宋源诚先生为公司财务总监、聘任高维新先生为公司总经理、聘任冯辉煌先生为公司副总经理及财务长等事项,并形成决议提交董事会审议。

  2009年,本人出席了审计委员会召开的九次会议,审议了关于更换公司内部审计部门负责人等议案,听取了内部审计负责人所作的季度内部审计工作报告。

  审计委员会在2009年年度审计方面也做了大量的工作,与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价,并建议续聘,形成决议提交董事会。

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